Hoạt động phòng ngừa tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc của lực lượng cảnh sát công an tỉnh Tây Ninh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO

TRƯỜNG ðẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN NGỌC MINH THÔNG

HOẠT ðỘNG PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM

ðÁNH BẠC, TỔ CHỨC ðÁNH BẠC CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT

CÔNG AN TỈNH TÂY NINH

LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC

Chuyên ngành Luật Hình Sự

Mã số: 60.38.01.04

Người hướng dẫn khoa học: PGS,TS. Vũ ðức Trung

TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2013

LỜI CAM ðOAN

Tôi xin cam ñoan nội dung ñược trình bày trong Luận văn là công trình

nghiên cứu của cá nhân tôi và chưa ñược công bố trên bất cứ phương tiện

thông tin nào. Tác giả chịu trách nhiệm với công trình nghiên cứu của mình.

Tác giả

Nguyễn Ngọc Minh Thông

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

ANTT : An ninh trật tự

BLHS : Bộ luật hình sự

BLTTHS : Bộ luật tố tụng hình sự

CAND : Công an nhân dân

CBCS : Cán bộ chiến sỹ

CSðTTP về TTXH : Cảnh sát ñiều tra tội phạm về trật tự xã hội

CSND : Cảnh sát nhân dân

CSQLHC về TTXH : Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

ðTCB : ðiều tra cơ bản

ðTV : ðiều tra viên

PPHS : Phạm pháp hình sự

TNXH : Tệ nạn xã hội

TTATXH : Trật tự an toàn xã hội

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2.1: Thống kê số vụ và số ñối tượng phạm tội ñánh bạc, tổ chức ñánh

bạc trên ñịa bàn tỉnh Tây Ninh

Bảng 2.2: Thống kê số vụ án ñánh bạc, tổ chức ñánh bạc trên ñịa bàn tỉnh

Tây Ninh ñã ñược khởi tố

Bảng 2.3: Vai trò của các ñối tượng phạm tội ñánh bạc, tổ chức ñánh bạc

và gá bạc trên ñịa bàn tỉnh Tây Ninh

Bảng 2.4: Thống kê hình thức xử lí các ñối tượng hoạt ñộng ñánh bạc, tổ

chức ñánh bạc trên trên ñịa bàn tỉnh Tây Ninh

Bảng 2.5: ðịa bàn xảy ra tội phạm về ñánh bạc, tổ chức ñánh bạc ở tỉnh

Tây Ninh

Bảng 2.6: ðặc ñiểm nhân thân người phạm tội về ñánh bạc, tổ chức ñánh

bạc trên ñịa bàn tỉnh Tây Ninh

Bảng 2.7: Hình thức ñánh bạc của các ñối tượng phạm tội về ñánh bạc trên

ñịa bàn tỉnh Tây Ninh

MỤC LỤC

Trang

Phần mở ñầu .................................................................................................... 01

Chương 1: Nhận thức chung về hoạt ñộng phòng ngừa tội phạm ñánh

bạc, tổ chức ñánh bạc của lực lượng Cảnh sát nhân dân

1.1. Tội phạm ñánh bạc, tổ chức ñánh bạc trong Luật hình sự Việt

Nam ............................................................................................................. 06

1.1.1. Khái niệm ..................................................................................... 06

1.1.2. Dấu hiệu pháp lý của tội ñánh bạc, tổ chức ñánh bạc theo quy

ñịnh của Bộ luật hình sự năm 1999 ....................................................... 10

1.2. Nhận thức chung về hoạt ñộng phòng ngừa tội phạm ñánh bạc, tổ

chức ñánh bạc của lực lượng Cảnh sát nhân dân .................................. 18

1.2.1. Khái niệm phòng ngừa tội phạm về ñánh bạc, tổ chức ñánh bạc .... 18

1.2.2. Chủ thể tiến hành và mối quan hệ phối hợp trong phòng ngừa

tội phạm ñánh bạc, tổ chức ñánh bạc .................................................... 19

1.2.3. Biện pháp phòng ngừa tội phạm ñánh bạc, tổ chức ñánh bạc của

lực lượng Cảnh sát nhân dân ................................................................ 24

Chương 2: Thực trạng công tác phòng ngừa tội phạm ñánh bạc, tổ chức

ñánh bạc của lực lượng cảnh sát Công an tỉnh Tây Ninh

2.1. ðặc ñiểm, tình hình có liên quan ñến tội phạm ñánh bạc, tổ chức

ñánh bạc trên ñịa bàn tỉnh Tây Ninh ...................................................... 30

2.1.1. ðặc ñiểm ñịa lý - dân cư, kinh tế - xã hội ................................... 30

2.1.2. Tình hình, ñặc ñiểm tội phạm ñánh bạc, tổ chức ñánh bạc tại ñịa

bàn tỉnh Tây Ninh .................................................................................. 32

2.2. Thực trạng hoạt ñộng ñấu tranh phòng ngừa tội phạm ñánh bạc,

tổ chức ñánh bạc của lực lượng cảnh sát Công an tỉnh Tây Ninh ........ 43

2.2.1. Tổ chức lực lượng Cảnh sát Công an tỉnh Tây Ninh trực tiếp

phòng ngừa tội phạm ñánh bạc, tổ chức ñánh bạc (lực lượng CSðTTP

về TTXH và CSQLHC về TTXH) ........................................................... 43

2.2.2. Hoạt ñộng phòng ngừa tội phạm ñánh bạc, tổ chức ñánh bạc

của lực lượng cảnh sát Công an tỉnh Tây Ninh ..................................... 46

2.2.3. Nhận xét, ñánh giá ....................................................................... 52

Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm

ñánh bạc, tổ chức ñánh bạc của lực lượng Cảnh sát Công an tỉnh Tây

Ninh................................................................................................................... 57

3.1. Dự báo tình hình tội phạm ñánh bạc, tổ chức ñánh bạc ở tỉnh Tây

Ninh trong thời gian tới ............................................................................ 57

3.1.1. Cơ sở dự báo ................................................................................ 57

3.1.2. Nội dung dự báo .......................................................................... 59

3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm ñánh

bạc, tổ chức ñánh bạc của lực lượng Cảnh sát công an tỉnh Tây Ninh .. 61

3.2.1. Nhóm giải pháp phòng ngừa chung ............................................ 61

3.2.2. Nhóm giải pháp phòng ngừa riêng .............................................. 70

KẾT LUẬN ...................................................................................................... 75

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

1

PHẦN MỞ ðẦU

1. Lý do chọn ñề tài

Trong những năm gần ñây tình hình tội phạm ñánh bạc, tổ chức ñánh

bạc trên ñịa bàn Tỉnh Tây Ninh ngày càng có diễn biến phức tạp. Loại tội

phạm này không chỉ tăng nhanh về số vụ mà tăng nhanh cả về ñối tượng

phạm tội. Phạm vi, ñịa bàn hoạt ñộng của loại tội phạm này ngày càng mở

rộng; phương thức, thủ ñoạn hoạt ñộng cũng ngày càng tinh vi, xảo quyệt

hơn. Trong tổng số án hình sự hàng năm, tội phạm ñánh bạc, tổ chức ñánh bạc

ñã khởi tố chiếm tỷ lệ không nhiều nhưng hậu quả nó gây ra cho xã hội là rất

lớn, bên cạnh việc thất thoát thời gian tiền bạc của những ñối tượng tham gia,

trong nhiều trường hợp ñánh bạc còn là căn nguyên của các tội phạm khác

như trộm cắp, cưỡng ñoạt tài sản, cố ý gây thương tích hay giết người...

ðặc biệt trong thời gian gần ñây ñối tượng phạm tội ñánh bạc, tổ chức

ñánh bạc ngày càng có xu hướng phạm tội mang tính chuyên nghiệp, có tổ

chức, cấu kết chặt chẽ theo kiểu "xã hội ñen" chúng lợi dụng sự phát triển của

khoa học kỹ thuật ñể thực hiện hành vi phạm tội. Không ít vụ phạm tội có

một bộ phận cán bộ trong các cơ quan nhà nước thoái hóa, biến chất tham ô

công quỹ ñể ñánh bạc với quy mô lớn gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước,

có vụ lên ñến hàng tỷ ñồng; và cũng không ít vụ ñánh bạc có sự bảo kê, che

chắn của các cán bộ thuộc các cơ quan công quyền nhà nước. Tình hình ñó

gây dư luận xấu trong nhân dân, ảnh hưởng ñến ñạo ñức, nhân cách phẩm giá

của con người, thuần phong mỹ tục của dân tộc, làm ảnh hưởng ñến trật tự, an

toàn xã hội, sự ổn ñịnh của cộng ñồng dân cư, ảnh hưởng trực tiếp ñến ñời

sống kinh tế và hạnh phúc trong mỗi gia ñình.

Trước tình hình ñó lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh ñã tiến hành rất

nhiều những biện pháp khác nhau ñể kịp thời ñấu tranh với loại tội phạm này.

Trong thời gian từ năm 2007-2012 lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh ñã ñiều

2

tra khám phá 2442 vụ án ñánh bạc, tổ chức ñánh bạc, bắt giữ hơn 5000 ñối

tượng phạm tội. Tuy nhiên theo ñánh giá của những cán bộ trực tiếp ñấu tranh

chống tội phạm ñánh bạc, tổ chức ñánh bạc thì kết quả của những vụ án ñiều

tra tội phạm ñánh bạc, tổ chức ñánh bạc vẫn còn rất nhỏ so với tình hình tội

phạm ñánh bạc, tổ chức ñánh bạc trên ñịa bàn tỉnh Tây Ninh.

Việc nghiên cứu, tổng kết toàn diện hoạt ñộng phòng ngừa tội phạm

ñánh bạc, tổ chức ñánh bạc tại tỉnh Tây Ninh ñể có những ñánh giá khách

quan những ưu, nhược ñiểm và ñề ñề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả

công tác này trong thời gian tới là thực sự cần thiết. Vì vậy, chúng tôi chọn

nghiên cứu ñề tài: “Hoạt ñộng phòng ngừa tội phạm ñánh bạc, tổ chức

ñánh bạc của lực lượng Cảnh sát Công an tỉnh Tây Ninh” làm luận văn

Thạc sĩ luật học.

2. Tình hình nghiên cứu

Nghiên cứu những vấn ñề thực tiễn liên quan ñến việc nâng cao hiệu

quả ñấu tranh phòng chống tội phạm luôn là ñề tài thu hút các nhà nghiên cứu

trong và ngoài ngành Công an. ðã có nhiều ñề tài, công trình nghiên cứu khoa

học về tội phạm ñánh bạc dưới nhiều góc ñộ khác nhau, ñiển hình như:

- Trần Hữu Thành (2010), “Hoạt ñộng ñiều tra tội phạm ñánh bạc và

tổ chức ñánh bạc của lực lượng Cảnh sát ñiều tra tội phạm về trật tự xã hội

Công an tỉnh ðồng Tháp”, luận văn thạc sĩ luật học, ðại học CSND, thành

phố Hồ Chí Minh.

- Nguyễn Thái Tuấn (2011), “Hoạt ñộng ñiều tra vụ án ñánh bạc của

lực lượng Cảnh sát ñiều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng

Nam”, luận văn thạc sĩ luật học, ðại học CSND, thành phố Hồ Chí Minh.

- Trương Văn Thành (2011), “ðiều tra tội phạm ñánh bạc và tổ

chức ñánh bạc của lực lượng Cảnh sát ñiều tra tội phạm về trật tự xã hội

Công an tỉnh Tây Ninh”, luận văn thạc sĩ luật học, ðại học CSND, thành

phố Hồ Chí Minh.

3

- Trần Hoài Thanh (2012), “Hoạt ñộng ñiều tra tội phạm ñánh bạc của

lực lượng Cảnh sát ñiều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình

Phước”, luận văn thạc sĩ luật học, ðại học CSND, thành phố Hồ Chí Minh.

Các công trình ñó nghiên cứu trên các khía cạnh khác nhau trong việc

phòng, chống tội phạm về ñánh bạc. Tuy nhiên, việc nghiên cứu hoạt ñộng

phòng ngừa tội phạm ñánh bạc, tổ chức ñánh bạc trên ñịa bàn tỉnh Tây Ninh

thì chưa có công trình nào nghiên cứu một cách ñầy ñủ và toàn diện.

3. Mục ñích, nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu

* Mục ñích nghiên cứu

Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng hoạt ñộng phòng ngừa tội phạm ñánh

bạc, tổ chức ñánh bạc của lực lượng cảnh sát Công an Tỉnh Tây Ninh, ñánh

giá những ưu, nhược ñiểm và nguyên nhân, từ ñó ñề xuất các giải pháp nâng

cao hiệu quả hoạt ñộng này trong thời gian tới.

* Nhiệm vụ nghiên cứu

ðể thực hiện mục tiêu nghiên cứu nêu trên, trong quá trình nghiên cứu

cần phải giải quyết một số nhiệm vụ cơ bản sau ñây:

- Nghiên cứu làm rõ những vấn ñề lý luận về tội phạm ñánh bạc, tổ

chức ñánh bạc theo quy ñịnh của Bộ luật Hình sự và những vấn ñề lý luận cơ

bản về hoạt ñộng phòng chống tội phạm ñánh bạc, tổ chức ñánh bạc của lực

lượng Công an

- Nghiên cứu, ñánh giá tình hình, ñặc ñiểm của các tội phạm ñánh bạc,

tổ chức ñánh bạc phương thức, thủ ñoạn hoạt ñộng, làm rõ nguyên nhân, ñiều

kiện của tội phạm ñánh bạc, tổ chức ñánh bạc trên ñịa bàn tỉnh Tây Ninh

- Khảo sát, phân tích làm rõ thực trạng hoạt ñộng phòng ngừa tội

phạm ñánh bạc, tổ chức ñánh bạc của Công an tỉnh Tây Ninh ñánh giá

những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân.