Thư viện tri thức trực tuyến
Kho tài liệu với 50,000+ tài liệu học thuật
© 2023 Siêu thị PDF - Kho tài liệu học thuật hàng đầu Việt Nam
thực trạng và hậu quả của hoạt động rửa tiền
Nội dung xem thử
Mô tả chi tiết
Hoµng ThÞ Thanh V©n TTCK42A
Môc lôc
Më ®Çu
Néi dung
.......................................................................................................................
2
Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ röa tiÒn
...................................................................................................................
2
1. Kh¸i niÖm röa tiÒn
.......................................................................................................................
2
2. Chu tr×nh röa tiÒn
.......................................................................................................................
3
3. C¸c h×nh thøc röa tiÒn
.......................................................................................................................
6
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng vµ hËu qu¶ cña ho¹t ®éng röa tiÒn
...................................................................................................................
13
1. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng röa tiÒn ë ViÖt Nam vµ trªn thÕ giíi
.......................................................................................................................
13
2. HËu qu¶ cña n¹n röa tiÒn
.......................................................................................................................
21
Ch¬ng III: Gi¶i ph¸p chèng röa tiÒn
...................................................................................................................
25
1. Kinh nghiÖm chèng röa tiÒn ë c¸c níc trªn thÕ giíi
.......................................................................................................................
25
2. Gi¶i ph¸p chèng röa tiÒn ë ViÖt Nam
§Ò tµi: Röa tiÒn vµ chèng röa tiÒn 1
Hoµng ThÞ Thanh V©n TTCK42A
.......................................................................................................................
31
KÕt luËn
.......................................................................................................................
Tµi liÖu tham kh¶o
...................................................................................................................
§Ò tµi: Röa tiÒn vµ chèng röa tiÒn 2