TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Kỹ nghệ lạnh (SEAREFICO),

1. Mục đích:

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, công khai, minh bạch, công bằng và dân chủ biểu

quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh

(SEAREFICO) diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ

đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. Đối tượng và phạm vi:

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham

dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) đều

phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện

hành của pháp luật.

- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông

thường niên năm tài chính 2020 của Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO).

3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt:

- Công ty : Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO)

- HĐQT : Hội đồng Quản trị

- BKS : Ban Kiểm soát

- Kiểm soát viên : Thành viên Ban Kiểm soát

- BTC : Ban tổ chức Đại hội

- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông

- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

4. Nội dung quy chế:

4.1. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít nhất

51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ

thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi

(30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ

được tiến hành khi có thành viên tham dự là các đại biểu đại diện cho ít nhất 33% cổ

DỰ THẢO