QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XYZ

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XYZ

(Ban hành kèm theo Quyết định số ______/QĐ-HĐQT-……

ngày __/__/____ của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần XYZ.

CHƯƠNG I : QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1 : Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần

XYZ quy định chế độ phân công, phân cấp trách nhiệm, quy trình làm việc và các

mối quan hệ công tác của HĐQT nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền

hạn của HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (dưới

đây gọi tắt là Điều lệ Công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty chính

thức thông qua tại Đại hội cổ đông bất thường tổ chức ngày 23 tháng 9 năm 2009.

Điều 2 : HĐQT thực hiện chức năng quản lý, kiểm tra, giám sát mọi hoạt

động của Công ty, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Tổng Giám đốc Công ty trong

việc tổ chức, điều hành Công ty cũng như trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết

định của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và của HĐQT phù hợp với nhiệm vụ và

quyền hạn của Tổng Giám đốc được quy định tại Điều 36 Điều lệ Công ty.

Điều 3 : HĐQT làm việc theo nguyên tắc : tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ

trách; các thành viên HĐQT chịu trách nhiệm về phần việc của mình được phân

công và tất cả thành viên HĐQT cùng chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ về các nghị

quyết, quyết định của HĐQT đối với sự phát triển của Công ty.

Điều 4 : Các thuật ngữ sử dụng trong Quy chế này có cùng nghĩa như được

quy định tại Điều 1 Điều lệ Công ty. Trong trường hợp có sự khác nhau về nghĩa

của các thuật ngữ trong Quy chế này và Điều lệ Công ty thì nghĩa của thuật ngữ

được quy định tại Điều lệ sẽ được áp dụng.

CHƯƠNG II : CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5 : Bộ máy tổ chức của HĐQT

5.1.- Hội đồng quản trị Công ty có ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là

mười một (11) người.

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2009-2014, theo quyết định của

ĐHĐCĐ, có 5 thành viên, do ĐHĐCĐ của Công ty bầu và miễn nhiệm.

Tiêu chuẩn của thành viên HĐQT theo quy định tại Khoản 4 Điều 29 Điều lệ

Công ty và theo các quy định khác của pháp luật.

1/19

5.2.- Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành

viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có

thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

5.3.- Việc bầu, miễn nhiệm thành viên HĐQT được quy định tại các khoản 2,

3, 5,6,7,8 và 9 Điều 29 Điều lệ Công ty và theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

5.4.- Tổng mức thù lao của các thành viên HĐQT do ĐHĐCĐ quyết định.

Khoản thù lao này sẽ được chia cho các thành viên HĐQT theo thỏa thuận trong

HĐQT. Tổng số tiền thù lao trả cho các thành viên HĐQT phải được ghi chi tiết

trong báo cáo thường niên của Công ty.

5.5.- Mỗi thành viên HĐQT phụ trách một hoặc một số lãnh vực theo sự

phân công của Chủ tịch HĐQT và định kỳ hàng quý và hàng năm phải báo cáo

trước HĐQT về kết quả thực hiện công việc được phân công.

5.6.- HĐQT sử dụng bộ máy và con dấu của Công ty để thực hiện chức năng

quản trị Công ty.

5.7.- Giúp việc cho HĐQT có Văn phòng HĐQT, có từ 2 đến 3 nhân sự,

trong đó có một nhân sự hiện là Thư ký HĐQT và một nhân sự hiện là Chuyên viên

Trợ lý HĐQT. Đứng đầu Văn phòng HĐQT là Chánh Văn phòng HĐQT, do HĐQT

bổ nhiệm với nhiệm kỳ phù hợp với nhiệm kỳ của HĐQT. Chức năng, nhiệm vụ cụ

thể của Văn phòng HĐQT do HĐQT quyết định. Ngoài ra, HĐQT có thể ký hợp

đồng mời thêm chuyên viên tư vấn, thẩm định làm việc thường xuyên hoặc theo

từng công việc cụ thể.

5.8.- Theo nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT có thể thành lập các Ban để hổ

trợ hoạt động của HĐQT. Trường hợp không thành lập các Ban thì HĐQT phải cử

người phụ trách riêng từng vấn đề.

Điều 6 : Quyền hạn, nhiệm vụ của HĐQT và của các thành viên HĐQT

6.1.- Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:

a.- Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng

năm của Công ty;

b.- Xác định các mục tiêu hoạt động của Công ty trên cơ sở các mục tiêu

chiến lược được ĐHĐCĐ thông qua;

c.- Bổ nhiệm và bãi nhiệm các cán bộ quản lý Công ty theo đề nghị của Tổng

giám đốc và quyết định mức lương của họ;

d.- Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty;

đ.- Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với cán bộ quản lý cũng như

quyết định lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các

thủ tục pháp lý chống lại cán bộ quản lý đó;

2/19